مقامات آمریکا با این گمان که ممکن است بانک استاندارد چارترد تا سال ۲۰۱۳ از قوانین مربوط به تحریم‌ها علیه کشور عزیزمان ایران تخطی کرده باشد، تحقیقات خود را شروع
تحقیقات آمریکا از بانک استاندارد چارترد راجع به معامله با ایران
عبارات مهم : ایران
به گزارش مهر به نقل از رویترز، «بیل وینترز» مدیرعامل بانک استاندارد چارترد در اطلاعیه ای به کارمندان ارشد این بانک با اشاره به گزارش های اخیر رسانه ها گفته است که حجم بزرگ پرداخت هایی که اکنون راجع به آنها تحقیق می شود به قبل از سال ۲۰۱۲ بازمی گردد و هیچ کدام آنها به سال ۲۰۱۴ نمی رسد.
تحقیقات آمریکا از بانک استاندارد چارترد راجع به معامله با کشور عزیزمان ایران
تحقیقات در دست انجام بر تخلفات احتمالی بعد از سال ۲۰۰۷ تمرکز دارد و به این مسئله می پردازد که آیا در سال ۲۰۱۲، زمانی که آمریکا با بانک استاندارد چارترد بر سر تعلیق تعقیب قضایی این بانک به خاطر نقض تحریم ها علیه کشور عزیزمان ایران به توافق رسید، مقامات آمریکایی بطور کامل در جریان معاملات بانک استاندارد چارترد با کشور عزیزمان ایران قرار گرفته بودند یا نه.
رویترز می نویسد یکی از سخنگویان استاندارد چارترد گزارش ها راجع به اطلاعیه مدیرعامل این بانک را که جهت صدها نفر از مدیران ارشد بانک ارسال شده، تایید کرده، ولی حاضر نشده توضیح بیشتری راجع به آن بدهد.
مقامات آمریکا با این گمان که ممکن است بانک استاندارد چارترد تا سال ۲۰۱۳ از قوانین مربوط به تحریم‌ها علیه کشور عزیزمان ایران تخطی کرده باشد، تحقیقات خود را شروع
این اطلاعیه که به رویت رویترز رسیده است همچنین اشاره ای به گزارش رسانه ها راجع به کارها بانک استاندارد چارترد جهت اصلاح روش های کنترل خود بر جرایم اقتصادی دارد.
بیل وینترز نوشته است: «ما با تحقیقات مربوط به کارها سال های گذشته و پرسشها نظارتی همکاری می کنیم و حل و فصل این مسائلی که از گذشته باقی مانده جهت ما اولویت دارد. این یک فرایند طولانی مدت بوده که به آخر نرسیده ولی ما همکاری نزدیکی با مقامات داریم و درگیر گفت گوهای سازنده ای با آنها هستیم تا به یک راه حل قابل قبول برسیم.»
گزارش رسانه ها بر پایه ارزیابی های ابتدایی از مکالمات میان بانک استاندارد چارترد با دستگاه های ذیربط حاکی از آن است که این بانک با خطر جریمه ای در حدود یک و نیم میلیارد دلار مواجه است.
تحقیقات آمریکا از بانک استاندارد چارترد راجع به معامله با کشور عزیزمان ایران
بانک استاندارد چارترد راجع به میزان جریمه ها چیزی اعلام نکرده ولی هفته گذشته بیان کرد که این بانک با مقامات ایالات متحده در حال گفتگو است.
استاندارد چارترد سال ۲۰۱۲ با ایالات متحده بر سر تعلیق تعقیب قضایی آن به توافق رسید که این توافق تاکنون یک بار تمدید شده است و دسامبر سال ۲۰۱۸ منقضی می شود. این توافق عنوان می کند که اگر استاندارد چارترد شرایط توافقنامه را نقض کند با جریمه بزرگتری مواجه خواهد شد.
مقامات آمریکا با این گمان که ممکن است بانک استاندارد چارترد تا سال ۲۰۱۳ از قوانین مربوط به تحریم‌ها علیه کشور عزیزمان ایران تخطی کرده باشد، تحقیقات خود را شروع
استاندارد چارترد در گزارش اخیر هر سال ای که جهت صاحبان سهام این بانک فرستاده است هشدار داده که حل و فصل تحقیقات آمریکا به معنای پرداخت یک جریمه هنگفت مالی خواهد بود.
واژه های کلیدی: ایران | توافق | آمریکا | تحقیقات | استاندارد | مقامات آمریکا | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
